贝斯特

企业管治

董事确认在本集团治理架构及内部监控法式引进优良企业管治极度沉要，可达致有效的问责性。为进一步加强本集团的企业管治，提高其通明度，本公司亦已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。本集团亦造订遵例手册，领域涵盖本公司及董事的持续遵例责任、本集团的业务营运、财政治理造度、人力资源治理造度、内部监节造度、质 量保障及物业治理造度等方面。

审核委员会

审核委员会的重要职责是监管本集团的财政申报过程及内部节造程式、审阅本集团财政资料，以及思考有关表聘核数师的事宜。审核委员会目前由三位非执行董事组成，而独立非执行董事王永权先生是审核委员会的主席。下载：审核委员会之权柄领域

薪酬委员会

薪酬委员会的重要职责是就本公司董事及高级治理人员所有薪酬的政策及架构，以及就发展该等薪酬政策设立正式及高通明度的法式，向董事会作出推荐定见。薪酬委员会由三位成员组成，而谭英女士是薪酬委员会的主席。下载：薪酬委员会之权柄领域

提名委员会

提名委员会的重要职责是就本公司董事及高级治理人员的聘用政策及架构，以及就发展该等聘用政策设立正式及高通明度的法式，向董事会作出推荐定见。提名委员会由四位成员组成（蕴含三名独立非执行董事及执行董事许祐渊先生），而锺玮珩女士是提名委员会的主席。下载：提名委员会之权柄领域

股东提名人选参选董事的法式

1. 本公司组织章程细则的划定

1.1 有关股东提名人选参选为本公司董事的划定载列于本公司组织章程细则内之细则第88条。

1.2 细则第88条的原文选录如下：

除董事推举表，于大会上退任的董事以表之人士概不切合伙格于任何股东大会上膺选董事一职，除非正式切合伙格出席及于会上投票之股东（不蕴含获提名之人士）已就该大会发出拟提名该人士膺选董事之通知，以及被提名人士发出其愿意参选之经签署通知，并将有关经签署通知交回总处事处或过户登记处（前提为通知发出之至少日期应为至少七(7) 日，而（倘通知于寄发有关指定进行选举之股东大会公告后递交）有关通知之寄发须不早于寄发有关选举指定大会之通知之日起头及于不迟于大会日期前七(7)日止），则另当别论。

2. 香港结合买卖所证券上市规定（「《上市规定》」）的划定

2.1凭据《上市规定》第13.70条及13.74条，本公司必须遵守以下划定：

- 如本公司在刊发股东会议公告后，收到一名股东提名某名人士于股东大会上参选董事的通知，本公司必须登载布告或发出补充通函
；

- 布告或补充通函内须蕴含该位被提名参选董事人士按《上市规定》第13.51(2)条的划定而须披露的资料
；

- 布告或补充通函必须在有关股东会议进行日期前不少于十个交易日前登载
；及

- 本公司必须评估是否必要将选举董事的会议押后，让股东有至少十个交易日思考布告或补充通函所披露的有关资料。 露的有关资料。

3. 股东提名人选参选董事的法式

3.1 倘若股东有意提呈个别人士（「候选人」）于股东大会上参选为董事，彼可向本公司香港总处事处暨重要交易地址递交书面通知（「提名通知」），仰面注明公司秘书收。

3.2 为方便本公司通知股东有关建议，该提名通知必须：(i)蕴含按上市规定第 13.51(2)条的划定而须披露的资料
；及(ii)由有关股东签署，以及候选人签署以暗示其愿意接受委任和赞成颁布其幼我资料。

3.3 递交提名通知的起头日期不得早于寄发股东大会通知后一天，至该股东会进行日期前七天, 但该时段必须不少于七天。

3.4 为确保本公司的股东有充足功夫以接管及思考有关选举候选报答本公司董事的建议的资料而无需将股东会议押后，本公司促请股东尽早递交其提名通知（宜于进行以委任董事的股东会议日期前十五个交易日前提交）。